2024年,因投资幼儿园失败而负债累累的张芳,早已被生活压得喘不过气。她不仅信用卡逾期,还成了失信被执行人,每天都在为如何改善家境、偿还债务而发愁。就在这时,经朋友介绍,她下载了一个聊天APP,却没想到,接下来等待她的是一个精心编织的陷阱。

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成功案例 | 陷 “扶贫款” 骗局涉嫌掩隐罪被刑拘,格德律师为当事人成功争取取保候审。

格德律所 5天前
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2024年,因投资幼儿园失败而负债累累的张芳,早已被生活压得喘不过气。她不仅信用卡逾期,还成了失信被执行人,每天都在为如何改善家境、偿还债务而发愁。就在这时,经朋友介绍,她下载了一个聊天APP,却没想到,接下来等待她的是一个精心编织的陷阱。


在APP里,张芳被拉进了一个名为“民族复兴群”的聊天群。群里的人热火朝天地讨论着发放扶贫款的事情,许多群友表示,经过银行卡“包装”后,自己顺利收到了扶贫款——这对于正处于经济困境中的张芳来说,简直就是救命稻草。很快,一位名叫“冯琳”的客服主动添加了她的好友,并声称自己是北京扶贫办的工作人员,还发来了工作证图片以证明身份。


张芳急切地向其询问领取扶贫款是否需要收费,得到的答复是“不收,收钱的都是骗子”,这让她放下了一半的心。仍有疑惑的张芳告诉冯琳自己是失信人的身份,并询问这对领取扶贫款是否会有影响?冯琳回答道:扶贫款有线上与线下两种领取方式,鉴于张芳失信人的身份,她的银行卡限额且没有什么流水,只能通过“包装”银行卡的方式走线下领取。


眼看就要领到扶贫款了,此时的张芳并没有多想,便按照冯琳的指示开始了“包装银行卡”的操作:冯琳用其他账户往张芳的银行卡里打钱,张芳再去银行取出现金,然后通过无卡无折汇款的方式,把钱转到冯琳提供的账户上。就这样,前前后后,她累计帮冯琳汇款约14-15万元。


果不其然,在完成所谓的“包装”后,张芳的银行卡被司法冻结了,在汇款期间,张芳也曾接到过110提示其留心诈骗的电话。张芳虽感到疑惑,但想起期间多次质问冯琳时,对方总是信誓旦旦地保证“犯法的事绝不干,包装银行卡是为了防止大笔扶贫款突然进账被扣留”,以及那98万扶贫款的承诺,张芳也没有继续怀疑下去。


直到今年年初,张芳接到了派出所的通知,要求其到案做笔录,她才意识到自己可能卷入了犯罪。到案后的张芳悔恨不已,表示认罪认罚,如实供述了自己的全部行为,并表示即便自己并未从中获取到利益,但也愿意退还被害人损失。


本以为如实供述便会没事的张芳怎么也没想到,有朝一日自己会与犯罪扯上关系:到案后的张芳因涉嫌掩隐罪被刑事拘留。得知母亲被拘留的消息,远在外地的儿子心急如焚,第一时间委托了格德律师事务所。


王思纯、马延主任律师深知委托人焦急无助的心情,在初步了解案情后,立即指派了律师团队前往看守所对张芳进行会见。


在会见过程中,张芳情绪激动地叙述了自己的受骗经过,并多次表示愿意退赃退赔。律师团队一边耐心倾听,一边细致记录关键细节,在安抚其情绪的同时,向她详细分析了案件可能的法律定性,并转达了家属的深切关怀。在律师团队的安抚下,张芳逐渐平复心情,也对律师团队产生了信任。


结束会见后,律师团队重新整理了案件的相关资料,并组织了案件研讨。经过详细研讨,律师团队形成了以下观点:


  1. 张芳构成帮信罪而非掩饰、隐瞒犯罪所得罪:张芳认为转账是“包装银行卡流水以领取扶贫款”的合法程序,并不知道资金为违法所得,并不存在“明知是赃款”的主观故意;张芳的行为是对“领取扶贫款”的配合,认为这是合法的行为,并非故意协助转移赃款。基于此,张芳构成帮助信息网络犯罪活动罪,依法应判处三年以下有期徒刑。

  2. 张芳依法构成帮助信息网络犯罪活动罪,对其采取取保候审不致发生社会危险性:张芳因经济困难受骗,无违法犯罪前科,系初犯、偶犯,犯罪动机为 “领取扶贫款” 而非主动参与违法活动,主观恶性小。在到案后如实陈述案件全部事实且认罪认罚,积极配合公安机关办案,对其采取取保措施后不会再从事相关违法犯罪活动,也无毁灭证据、再犯等风险,且本案非暴力犯罪,变更强制措施并无社会危险性。

  3. 本案符合“少捕慎诉慎押”刑事司法理念,对张芳采取取保候审既有利于保障当事人合法权益,亦能实现司法资源的优化配置。


基于张芳构成帮信罪,且符合法律中适用取保候审情形的观点,律师团队多次向公安机关、检察机关沟通案件详情、跟进案件进展并提交《法律意见书》《取保候审申请书》


检察机关经过充分审查,决定作出不予批捕决定,公安机关据此出具了《取保候审决定书》释放了张芳,律师团队也将继续跟进案件进展,配合侦办案件。




相关资料:取保候审决定书


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