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成功案例 | 伪装于公益迷雾中的“帮信罪”:格德为当事人二次取保并成功撤案。

发布日期:2024-10-16 09:45:15   浏览量 :414
发布日期:2024-10-16 09:45:15  
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老赵是一位出身自贫寒家庭的人,半辈子的摸爬滚打让他历经了社会的洗礼,也最终过上了衣食无忧的生活。虽老赵已不再需要为生活操劳,但他仍心系教育事业,经常在深圳当地参与一些大大小小的公益活动,希望越来越多的山区孩子像曾经的他一样,通过学习走出大山。


某天,他在网络上的一条募捐信息前停下了脚步。这条信息来自一个名为“爱心教育光明行”的公益组织,声称正在为偏远山区的孩子们筹集教育资金,希望社会各界能伸出援手,共同点亮孩子们的求学之路。老赵被这份爱心深深打动,决定加入他们的行列,为山区的孩子们贡献自己的一份力量。不久后,一个自称是“爱心教育光明行”工作人员的年轻人——李维伟,主动联系了老赵。李维伟声音温和,言辞恳切,他向老赵详细介绍了组织的公益项目和资金流转流程。由于项目资金庞大,需要通过多个账户进行分散处理,以确保资金的安全和有效使用。李维伟向老赵提出请求,希望他能提供自己的银行卡信息,作为临时接收和转交善款的桥梁。


一向热心的老赵当即决定伸出援手。他详细询问了资金流转的具体细节,李维伟耐心地一一解答,并承诺所有操作都会透明公开,还会定期向老赵提供资金使用的详细报告。老赵听罢心里是一百个放心,于是将自己的银行卡号和密码告知了李维伟,开始了他的“爱心传递”之旅。


然而,老赵并不知道,自己正一步步走进一个精心设计的陷阱。李维伟实际上是一个诈骗团伙的成员,该团伙利用老赵等热衷公益人群的善良和信任,通过他们的账户进行非法资金的转移和清洗。在接下来的日子里,老赵的银行卡频繁收到来自不同账户的转账,金额从几百到几万不等且非常频繁。每次转账后,李维伟都会迅速将资金转往另一个指定的账户,并附上一张看似正规的收据作为凭证。老赵看到这些“善款”在自己手中流转,心中充满了成就感。



没过多久,警方在一次打击网络诈骗的行动中,发现了老赵的账户涉及非法资金流转的线索。被警方传唤后的老赵,面对讯问时仍是一脸疑惑。在警方的调查下,老赵才逐渐了解了事情的全貌。他深感懊悔和自责:原本是想为社会做点贡献,却没想到成了犯罪分子的帮凶!更令老赵难以接受的是,他将以涉嫌“帮信罪”被公安机关拘留并等待进一步调查,接下来的情况非常不乐观。


老赵的女儿收到父亲的拘留通知后,一时慌了神,她来到了格德律师事务所,带着哭腔讲述了事情经过。格德律所接受其委托后,王思纯、马延律师组织了经验丰富的刑事辩护律师团队对本案进行负责。


纵观格德律所处理过的“帮信罪”案例,其中的当事人大多属于对犯罪事实毫不知情的情况,他们无意间通过提供银行卡、身份证等行为,间接帮助了犯罪分子实施赃款转移的犯罪活动,本案中的老赵亦是如此。为对案情进行进一步了解,律师团队前往看守所对老赵进行了会见。


律师团队在研究案情后认为:老赵可能不构成犯罪,主观上并不明知他人借用其银行卡进行犯罪活动。自始至终,老赵都认为自己在参与公益组织的资金筹集活动,提供银行卡也是为了善款的接收与转交,并未意识到自己在参与犯罪活动,也并未从中获利;老赵系初犯、偶犯,一贯表现良好,平日经常参与公益活动,为社会做出积极贡献,更无违法犯罪的前科,遵纪守法,且在被采取强制措施后,认罪态度良好,积极配合调查,显示出强烈的悔罪意愿,对其采取取保候审措施不致发生社会危险性。


基于上述理由,律师团队向检察机关提交了《申请不予批捕法律意见书》。检察机关经过充分审查,决定作出不予批捕决定,公安机关据此出具了《取保候审决定书》,并释放了老赵。踏出看守所的老赵归家心切,在得到检察机关的批准后,老赵决定回到河南的老家休息一段时间。



思乡之情与重获自由的激动交织,让老赵一路上都没闭上眼,经历了这一连串事件的他感慨万千,希望能在老家好好放松。万万没想到,老赵前脚刚迈出车厢,后脚却又被河南当地警方抓捕。原来,老赵所涉案中的河南当地受害者向警方报案,使得老赵被列为了网逃人员。还没来得及回到村中的老赵,又要再次被拘留......


得知老赵在河南被拘留,格德律师团队即刻介入案件,积极准备材料,证明老赵在深圳取保候审期间的良好表现及案件本身的复杂性。经过多轮沟通与努力,律师团队成功说服了河南警方和检察机关,认为在现有证据下,继续羁押老赵并非必要,且考虑到他在深圳的取保候审状态,应给予其相同的司法待遇。


*退还保证金决定书,即当事人取保结束(无罪)


最终,老赵在河南当地成功取保候审,重新回到了日思夜想的家乡。案件后续由深圳转到河南受理,律师团队继续代理老赵配合案件侦办。经不懈努力,当地公安机关对该案作出撤案处理,成功为老赵争取无罪



-本文除代理律师外,当事人均为化名

-本文部分图片来源于网络,如有问题请联系本所


相关资料:解除取保候审决定书

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